Навка офшор. Чиновники и их семьи
Представители Protax Services предупреждали Навку, что, скрывая свои международные банковские счета, она рискует совершить серьезные правонарушения, и информировали ее о возможных штрафах со стороны налоговой службы. , в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale à Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано.
В июне 2016 года Илья Быков и Татьяна Навка поссорились, так как последняя была недовольна пересмотром оценочной стоимости, которая снизилась до $2 млн. Навка отказалась от сделки с двумя покупателями, тогда как Быков советовал как можно быстрее продать квартиру, предупреждая, что налоговое управление США может конфисковать имущество в рамках иска о неуплате налогов.
Из полученных изданием The Guardian материалов суда по делу об имущественных правах (№ F02470817) следует, что Татьяна Навка и ее первый муж Александр Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
Примечательно, что это не единственный случай, когда заполненные декларации Татьяны Навки выглядят как минимум подозрительно. Несмотря на то, что брак Навки и Жулина был расторгнут 23 июля 2010 года (дело № 02-0474/154/2010 имеется в распоряжении Центра «Досье»), документы свидетельствуют о том, что еще несколько лет после развода они продолжали заполнять декларации в качестве супругов. В США предусмотрены налоговые послабления для супружеских пар, которые, в отличие от одиноких людей, могут получать выгоду от объединения льгот. По меньшей мере до 2013 года Навка и Жулин продолжали пользоваться налоговыми послаблениями на детей и льготами на аренду жилья, предоставляемыми супругам.© dossier.center , 11.02.2019, Фото: ТАСС , Иллюстрации: via dossier.center
Победа Навки: как фигуристка принесла золото Пескову
Татьяна Навка |
На протяжении почти двух десятилетий Песков является ближайшим помощником Путина. В последние годы он все чаще сталкивается с осуждением своего роскошного образа жизни, который трудно соотнести с его зарплатой госслужащего. Отдельную критику вызвала пышная свадьба с чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.
Алексей Навальный обвинил Пескова в «незаконном обогащении» после того, как стало известно, что свой медовый месяц пресс-секретарь провел на самой дорогой парусной яхте в мире. Песков также был замечен с часами стоимостью 37 млн рублей , которые он назвал подарком своей новой жены.
Татьяне Навке принадлежит крупный портфель недвижимости, включающий в себя квартиру в элитном ЖК «Полянка Плаза» стоимостью $2 млн и квартиру в районе Якиманка в Москве стоимостью $4 млн, которая была подарена ей государством за спортивные успехи. Как удалось выяснить изданию The Guardian и Центру «Досье», она также распоряжается большой спортивной ареной, взятой в аренду на 49 лет у правительства Москвы.
В октябре 2014 года Татьяна Навка приобрела элитную недвижимость на Рублевке по соседству с президентом Путиным. Покупка состоялась после рождения их общей с Песковым дочери. Дом в поселке «Третья Охота» расположен в одном из самых дорогих жилых комплексов в России. В 2012 году он был выставлен на продажу за $15,6 млн.
Однако, согласно документам, оказавшимся в распоряжении Центра «Досье», Навка приобрела дом с двумя прилегающими земельными участками всего за 300 млн рублей ($7,1 млн) - по цене вдвое меньше изначально заявленной стоимости продажи.
Центру «Досье» неизвестны объективные причины снижения стоимости недвижимости, в случае, если за этим стоял намеренный сговор, его целью могло быть уклонение от уплаты налогов или дача взятки.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Халдаров руководил благотворительным Фондом помощи пострадавшим в Южной Осетии (ликвидирован в декабре 2018 года). [...]
Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет, однако неизвестно, было ли это сделано.
Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale à Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США». Банк согласился предоставить подробную информацию о счетах, «в которых налогоплательщики США имеют прямой или косвенный интерес».
Согласно новым данным, полученным Центром «Досье», о непрозрачных инвестициях Навки позаботился помощник и деловой партнер Усманова Леон Семененко .
Как выяснилось , компания сотрудничала с офшором Навки и предоставляла ему номинальных директоров. Таким образом, супруга пресс-секретаря президента РФ могла скрывать собственную роль владелицы офшора. Более того, Семененко лично консультировал Навку по вопросам создания эффективной офшорной структуры за месяц до официальной регистрации офшорной компании Навки Carina Global Assets Limited.
Как выяснили The Guardian и Центр «Досье», Усманов - не единственный российский олигарх, с которым тесно связаны Песков и Навка.
Так, в распоряжении редакций оказались дизайн-макеты, из которых следует, что Песков и Навка планировали постройку резиденции на эксклюзивном участке в Подмосковье, принадлежащем компании магната Араза Агаларова Agalarov Estate.
В 2017 году они наняли для проектировки своего нового особняка американскую архитектурную компанию Zampolin & Associates , зарегистрированную в Вествуде, штат Нью-Джерси. Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Проект предполагает декорирование дома площадью 2 400 метров, включая отдельный вход для прислуги, бассейн, спа, джакузи, сауну и библиотеку.
Примечательно, что правообладателем земли до сих пор остается компания Crocus International, принадлежащая Аразу Агаларову. На вопрос Центра «Досье» сотрудники отдела продаж компании Agalarov Estate, ответили, что он был продан осенью 2018 года.Недавно бывший адвокат и советник Трампа Майкл Коэн заявил, что обсуждение проекта строительства Трамп-Тауэр в Москве продолжалось вплоть до лета 2016 года и предполагало возможную поездку кандидата Трампа в Москву. Как выяснилось, Коэн отправил Пескову письмо с просьбой о содействии и провел 20-минутные телефонные переговоры с одним из его помощников. Позднее Песков пригласил Коэна на Петербургский экономический форум и предложил ему организовать встречи на высшем уровне с Путиным и Медведевым.
Центру «Досье» неизвестно, существует ли взаимосвязь между тесными отношениями пресс-секретаря президента и его супруги с Усмановым и Агаларовым и приобретением недвижимости на суммы, в разы превышающие задекларированный доход. Мы будем благодарны за предоставление любой информации о вероятных коррупционных схемах, участниками которых они могли быть.
Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут заинтересованы в проведении проверки возможных признаков нарушения Песковым Дмитрием Сергеевичем федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 N 79-ФЗ.
[ТК "Дождь", 06.02.2019, "У Татьяны Навки нашли счет за границей. Закон это запрещает" : Татьяна Навка и Дмитрий Песков отрицают наличие у нее счетов за границей. «Это не соответствует действительности. У меня нет действующего банковского счета за рубежом», - сказала Навка Дождю. Пресс-секретарь президента уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», - заявил Песков. [...]
Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было».
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета». [...]
С Усмановым, как утверждает «Досье», может быть связана и покупка Навкой ее подмосковного дома. «Досье» предполагает, что топ-менеджер структур олигарха Тимур Халдаров продал свой участок будущей жене Пескова со скидкой в 50%. Продажа состоялась в январе 2015 года, за полгода до свадьбы с Песковым. [...]
Халдаров в разговоре с Дождем подтвердил факт продажи, но опроверг, что делал Навке скидку. Халдаров считает, что вырученная сумма - это лучшее, что можно было получить за недвижимость на Новорижском шоссе на рухнувшем в 2014 году рынке: «Я потерял, но потерял не так много, как если бы я его продавал сейчас. Если кто-то готов купить [дом] за 15 миллионов, приведите этого человека - я пойду договорюсь, и мы его продадим». [...]
Халдаров отрицает, что Усманов был в курсе сделки, а дом и земля могли быть «подарком»: «Я получил рыночную стоимость - как это можно расценивать как подарок? Потом, при всем моем уважении к Татьяне Навке, с какой стати я ей должен делать подарки?». В ответ на запрос Guardian представитель Усманова опроверг, что тот когда-либо интересовался объектами в поселке «Третья Охота».
Покупателем стала именно Навка, объясняет Халдаров, потому что они были знакомы, причем задолго до свадьбы с Песковым: «Я был инициатором нашего знакомства - хотел устроить дочку, чтобы она занималась фигурным катанием, ну и… сейчас не помню, через кого, но через кого-то познакомились. Наверное, в 2009 году, может быть, 2010 или 2008. Она была еще далека от этого чиновника. Тогда еще ничего не предвещало, что они в скором будущем встретятся и создадут семью. И на тот момент, когда у нас была сделка (осень 2014 года- прим. Дождя), у них [с Песковым] еще не было никаких отношений».
По данным Guardian , отношения Навки и Пескова начались в 2012 году, по данным Life.ru - в 2010 году. Общая дочь Навки и Пескова, Надежда Пескова, родилась в августе 2014 года. - Врезка К.ру]
Британская The Guardian опубликовала документы, подтверждающие, что Татьяна Навка в 2014 году зарегистрировала офшорную компанию. Это, в частности, скан первой страницы российского загранпаспорта жены Дмитрия Пескова и квитанция об оплате коммунальных услуг за квартиру в Москве. Как говорится в статье The Guardian, из документов следует, что дела компании Навки вела зарегистрированная на острове Мен британская фирма Bridgewaters. Среди ее клиентов большое число богатых россиян, в том числе, миллиардер Алишер Усманов. Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что у его жены есть офшорная компания и назвал международное журналистское расследование «вбросом, направленным против президента Путина и России».
Kremlin dismisses revelations in Panama Papers as ’Putinphobia’
The Kremlin has dismissed revelations contained in the Panama Papers as «Putinphobia» and said that journalists investigating the Russian president’s financial affairs had «found out little new».
Dmitry Peskov, Putin’s spokesman, said on Monday that the publication of leaked offshore files from the Panamanian law firm Mossack Fonseca was designed to «destabilise the situation in Russia ahead of elections».
«It’s clear that the level of Putinphobia has reached a level at which it is impossible a priori to speak well of Russia, and it’s required to speak ill of Russia,» he said. He also denied his wife had been the beneficial owner of a company registered in the British Virgin Islands .
Speaking in Moscow, Peskov insisted to reporters: «My wife does not and has never owned any offshore companies. Based on this I am inclined to doubt the authenticity of other claims.»
But the Guardian can reveal that Peskov’s wife, Tatiana Navka, a former Olympic ice skater, was the registered beneficial owner of a secret offshore firm. Documents from the Panama Papers show that Navka set up the company, Carina Global Assets Ltd, in 2014. She used agents in the Isle of Man who wrote in emails that the company was to be used for investments.
The couple got together in 2012 after Peskov became estranged from his previous wife. They married last year in a lavish ceremony in Sochi and were criticised for allegedly honeymooning on the world’s second most expensive yacht, the Maltese Falcon .
On Monday Peskov said the president was still friends with Roldugin, who is linked to a $2bn trail of loans and offshore deals . Roldugin has known Putin since 1977, and is godfather to his daughter Maria. «Roldugin and many other people from the widest sphere of activities remain Putin’s friends. He has many friends in Russia and abroad,» Peskov said.
Putin’s spokesman added he believed that the journalistic consortium behind the Panama Papers included «many former state department and CIA employees, as well as those of other intelligence services».
While Russian anti-corruption activists praised the investigation, some Russians even among the liberal opposition dismissed the claims against Putin’s inner circle as unsurprising and uninteresting.
The political and civil society activist Alena Popova wrote on Facebook: «For a western audience it would be a reason for a politician to resign, but here it isn’t a reason, it’s far from it ... Society has become accustomed almost on a genetic level that politicians can steal from our pockets.»
However, opposition politician and anti-corruption campaigner Alexei Navalny said the Panama papers were important for the detail they gave on how the schemes work.
Navalny said: «We knew Putin was corrupt so of course on some overall level this doesn’t change the general perception of Putin, and maybe that’s why some people are dismissing it as not interesting. But it’s useful in that it doesn’t only give us a general idea but gives us a concrete account full of cash, and we can see the whole scheme of how it works and which businessmen are filling up this account.»
Navalny said some of the Russian banks involved were listed on European stock exchanges and should be subject to punitive measures.
7 апреля 2016, 22:09
Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).
КАК СВЯЗАН:
Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.
ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?
Супругам чиновников уровня Дмитрия Пескова закон прямо запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами. Но в связи с тем, что точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, нам не удалось уточнить, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора своей супруги в течение трех месяцев после официального бракосочетания или сделал это несколько позже.
Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров. Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец - Татьяна Навка, «профессиональный фигурист». К заявке была приложена фотография паспорта Навки. Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», - говорилось в документах об основной деятельности офшора.
На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения: в августе 2014 года у них родилась дочь.
Медийная свадьба Пескова и Навки состоялась через год, в августе 2015-го. Впрочем, по поводу этой церемонии дочь Пескова, Елизавета, в интервью «Дождю» сказала, что «та свадьба, о которой знают все люди в официальном смысле, - о такой и речи не могло быть». Она добавила: «Все, что видели все люди, это был просто очередной праздник, очередной повод для огромного торжества… Он (Песков. -Ред.) так мне сказал». По данным «Собеседника», официальная церемония бракосочетания в ЗАГСе состоялась в июне 2015 года.
Если это так, то после регистрации брака Дмитрию Пескову следовало в течение трех месяцев избавиться либо от офшора, либо от жены, либо от должности. Поэтому если пресс-секретарь президента и Татьяна Навка расписались до августа 2015 года, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел: компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.
В разговоре с «Новой газетой» Татьяна Навка сказала: «У меня никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. Вообще никаких иностранных компаний не было». На наш вопрос, возможно ли, что кто-то воспользовался документами (фото загранпаспорта и платежкой за квартиру) без ее ведома, Татьяна ответила: «Я не знаю, кто это мог сделать. Да мне бы и самой хотелось в этом разобраться».
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова – нет. На наш запрос он пока не ответил. Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».
Если верить слитым в сеть документам, связанными с офшорами оказались не только приближённые Владимира Путина, но и многие другие российские чиновники. Зачастую незаконно.
«Новая газета» со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы публикует список силовиков, губернаторов, чиновников, а также парламентариев, имена которых или членов их семей обнаружились в базе компании-регистратора Mossack Fonseca.
Как пишет издание со ссылкой на документы, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексей с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В 2012 году он продал долю своему партнеру Максиму Храмцову.
Замминистра внутренних дел Игорь Зубов оказался связан с офшором The Monumental Property Company Ltd, утверждает газета. С февраля 2001-го по июнь 2004 года единственным владельцем компании якобы был сын замминистра Денис Зубов, которому на момент получения доли было 22 года.
«Все „ цветные“ революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», — говорил в феврале 2015 года Игорь Зубов.
Как следует из попавших в руки журналистов документов, 2014 году была учреждена компания Carina Global Assets Ltd на Британских Виргинских островах, бенефициар которой — Татьяна Навка, нынешняя жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Издание отмечает, что на тот момент они уже состояли в отношениях: в августе у Пескова и Навки родилась дочь.
Компания была ликвидирована в ноябре 2015 года, но неизвестно, когда именно прошла официальная церемония бракосочетания и успел ли Песков избавиться от офшора жены в положенный трёхмесячный срок.
У министра экономического развития Алексея Улюкаева обнаружился офшор под названием Ronnieville Ltd — директором компании был 21-летний сын чиновника Дмитрий, пишет «Новая». Компания действовала с ноября 2004-го по май 2009-го, всё это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка.
Как выяснило издание, заммэра Москвы Максим Ликсутов оказался бенефициаром сразу трёх компаний, упомянутых в документах — багамской Venlaw Consultants Co. Inc., а также кипрских TG Rail Limited и Cantazaro Limited. Перед вступлением в силу запрета для чиновников он переписал активы на жену и развёлся с ней, о чем раньше уже рассказывал ФБК Алексея Навального.
Утверждается, что губернатор Псковской области Андрей Турчак через свою жену Киру оказался связан офшором Burtford Unicorp Inc. на Британских Виргинских островах, что с 2013 года запрещено законом, пишет издание. В 2015 году она перестала быть единственным акционером. Сам Турчак заявил «Новой», что компания была учреждена для совершения сделки по приобретению квартиры в Ницце (позже она была продана).
По данным газеты, глава Челябинской области Борис Дубровский в 2010 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. для покупки векселей российской компании магнитогорского ООО «Имущественный центр», которую сам же и контролировал. В марте и апреле 2014 года офшор купил вексели на 5 и 7 миллионов рублей соответственно, а затем немедленно продал их Дубровскому.