Direktor razvoja Bfa. Mišljenje stručnjaka
Istraga vjeruje da je Konstantin Kuramshin pronevjerio 150 milijuna rubalja za isporuku robe iz inozemstva.
Veliki financijer iz sjene Konstantin Kuramshin, poznat i kao Kostya Biker, uhićen je u Moskvi pod optužbom za prijevaru. Ovo je izvijestio Kommersant. Prema novinama, Kuramshin se tereti za prisvajanje 150 milijuna rubalja za isporuku robe iz inozemstva. Kazneni slučaj pokrenut je zbog prijevare u velikim razmjerima (dio 4 članka 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije).
Slučaj je otvoren na Upravi unutarnjih poslova za jugoistočni okrug Moskve na zahtjev biznismena Jevgenija Škulanova. Potonji tvrdi da je u razdoblju od lipnja 2013. do svibnja 2014. sklopio niz ugovora s "grupom osoba" na koju je prenio 114 milijuna rubalja za isporuku industrijske opreme iz Kine. Prema riječima Shkulanova, do isporuke nije došlo, a novac je ukraden.
Tijekom provjere Shkulanovog iskaza, policija je primila još nekoliko poruka od ljudi koji su patili od radnji izvjesnog Konstantina. Sve izjave odnosile su se na istu shemu: poduzetnici su davali novac predstavnicima određenih tvrtki za isporuku robe iz inozemstva, nakon čega su posrednici nestali zajedno s novcem. Izjave Anastazije Zolotareve i Vladislave Khudovtsove uključivale su Mining Mechanics LLC, Novy Gorod LLC i Kaiser LLC, kojima su dali po 6 milijuna rubalja. Iste tvrtke spominju se u drugom zajedničkom izvješću. Ukupno su žrtve posrednicima dale još 43 milijuna rubalja, koje su trebale biti kod kineskih dobavljača, ali nikada nisu stigle do njih.
U izjavama se spominjao i izvjesni Konstantin. Istraga je zaključila da dolazi o Kuramshinu. Poslovni čovjek priveden je u svom stanu u Moskvi. Kasnije ga je Kuzminski sud u Moskvi uhitio na zahtjev istrage. Trenutno se poduzetnik tereti za tri epizode s ukupnom štetom u iznosu većem od 150 milijuna rubalja.
Napominje se da je sam Kuramshin priznao da je sudjelovao u ilegalnim operacijama unovčavanja i izvlačenja novca u inozemstvu na zahtjev poduzetnika koji su mu se obratili, ali je demantirao činjenicu prijevare. Članci Kaznenog zakona o nezakonitom bankarstvo(Članak 172. Kaznenog zakona Ruske Federacije) i izbjegavanje obveza repatrijacije Novac v strana valuta ili u valuti Ruske Federacije (čl. 193. Kaznenog zakona Ruske Federacije) predviđaju znatno blažu kaznu nego za prijevaru.
Kuramshinova obrana podnositelje zahtjeva nije nazvala žrtvama prijevare, već “poticateljima nezakonitih bankarskih aktivnosti”. Prema riječima odvjetnika optuženog Vadima Bagaturije, da su poduzetnici postupili po zakonu, zaključili bi devizne transakcije putem banaka, a ne korištenjem usluga na crnom tržištu.
Kuramshin je dobro poznat među blagajnicima i poslovnim ljudima koji su koristili njihove usluge. Navodi se da je 3 milijuna dolara koje mu je dao Evgeny Shkulanov, još 2013. godine, zapelo u Master banci kojoj je oduzeta licenca, putem koje se planiralo njihovo prebacivanje u inozemstvo. Bivši rukovoditelji banaka već su osuđeni za razne prijevare. Navodi se da Kuramshin ne poriče da je od Shkulanova primio novac. Prema njegovim riječima, jednostavno ih nije imao vremena vratiti.
U kolovozu 2014. Kuramshin je priveden u slučaju napadača na zapljenu zgrade vrijedne 5 milijuna dolara u središtu Moskve. Optuženici u tom predmetu bili su biznismen Vitaly Kachur, odvjetnik Vitaly Chaban, nekoliko bivših časnika i Ministarstva unutarnjih poslova te zamjenik Državne dume iz Komunističke partije, koji je kasnije ustrijeljen u Kijevu. Tada je financijer optužen samo za ilegalno držanje oružja (dio 1 članka 222 Kaznenog zakona Ruske Federacije), budući da su za vrijeme njegova uhićenja za njega pronašli pištolj Jericho 941 izraelske proizvodnje i patrone. Njegov odvjetnik Vadim Balaguria tada je ustvrdio da Kuramshin nije sudjelovao u oduzimanju zgrade, a da su njegove pretrage provedene zbog činjenice da je u prošlosti radio s Kachurom. Kuramshin je priznao svoju krivnju u držanju oružja, a početkom 2015. godine Khamovnichesky sud u Moskvi ga je posebnim nalogom osudio na godinu dana zatvora.
Financijer iz sjene Konstantin Kuramshin, također poznat kao Kostya Biker, uhićen je u Moskvi. O tome Komersant piše 8. kolovoza.
Prema novinama, Kuramshin je optužen za prijevaru u iznosu većem od 150 milijuna rubalja. Istražitelji vjeruju da je on pronevjerio novac dok je obavljao posredničke transakcije. Kazneni slučaj pokrenut je prema dijelu 4. čl. 159. Kaznenog zakona Ruske Federacije (prijevara u osobito velikim razmjerima). Izjavu u vezi s Kuramshinom podnio je biznismen Yevgeny Shkulanov. Uvjerava da je zaključio ugovore o prijenosu 114 milijuna rubalja u Kinu za opskrbu industrijske opreme. No, partneri navodno nisu ispunili svoje obveze, a novac je prisvojen. Kasnije je u policiju došlo još nekoliko poduzetnika sa sličnim izjavama.
U svakom slučaju, poduzetnici su navodno prenosili novac određenim tvrtkama za isporuku robe iz inozemstva, ali nisu vidjeli ni robu ni novac. U izjavama, koje su izgleda napisane u obliku kopije, tvrdi se da "skupina prevaranata, pod izlikom pružanja posredničkih usluga, krade novac od poduzetnika koji trguju uvezenom robom". Ukupno je oko 43 milijuna rubalja prebačeno posrednicima, koji su zatim nestali.
Istraga je zaključila da iza svih posredničkih tvrtki stoji Konstantin Kuramshin. Bio je zatočen u Moskvi. Ukupno se Kuramshin sada tereti za tri epizode prijevare ukupan iznos više od 150 milijuna rubalja.
Prema Komersantu, optuženi priznaje krivnju, ali ne zbog prijevare, već zbog ilegalnih bankarskih aktivnosti (članak 172. Kaznenog zakona Ruske Federacije) i izbjegavanja obveza vraćanja sredstava u stranoj ili stranoj valuti Ruska Federacija(Članak 193. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Prema riječima Kostye Bikera, nije se radilo o opskrbi bilo koje robe, već o pokušajima unovčavanja i podizanja novca u inozemstvu na zahtjev gospodarstvenika, koji su kasnije optužili Kuramshina za prijevaru. Prema tim člancima Kaznenog zakona, kazna je znatno blaža nego za prijevaru.
“Smatramo da podnositelji zahtjeva zapravo nisu žrtve prijevare, već poticatelji ilegalnih bankarskih aktivnosti. Da su postupili u skladu sa zakonom, koristili bi legalne devizne transakcije preko banaka, a ne bi koristili usluge crnog tržišta ”, rekao je Vadim Bagaturia, odvjetnik Kuramshina.
Prema Komersantu, Kostya Biker je nadimak dobio zbog ljubavi prema motorima. Poznat je među blagajnicima i poslovnim ljudima koji su koristili njegove usluge. Kuramshin je također bio povezan s Master bankom, koja je 2013. izgubila licencu zbog nezakonitih transakcija. Top menadžeri financijska institucija osuđeni su na različite rokove.
Kostya Biker je 2014. priveden u sklopu kriminalističke istrage o oduzimanju zgrade u središtu Moskve. Optuženi u predmetu bio je i zamjenik Državne dume iz Komunističke partije Ruske Federacije Denis Voronenkov, koji je kasnije pobjegao u Ukrajinu i tamo je ubijen. Istina, Kuramshin je u konačnici optužen samo za ilegalno držanje oružja, priznao je krivnju te je 2015. osuđen na godinu dana zatvora.
Obrazovanje
Prvi više obrazovanje primljen na Lenjingradskom građevinskom institutu.
Kasnije, 1996. godine, završila je studij na Odsjeku za trgovačko pravo sv. državno sveučilište s diplomom pravnika.
Radna aktivnost
Lyudmila nije uvijek bila voditeljica velikog developera. Kao supruga uspješnog poslovnog čovjeka odlučila se okušati u modnoj industriji - neko je vrijeme posjedovala udio tvrtke koja se bavi isporukom luksuzne odjeće robne marke, koja je, između ostalog, djelovala kao ekskluzivni distributer Versacea. Osobno je bila na čelu poznatog butika Versace na Nevskom prospektu u St.
Početkom 2000 -ih poslovna žena bila je na čelu građevinske direkcije Bankarske kuće "St. Petersburg", kojoj je na čelu bio suprug.
Supružnik je 2005. godine primljen u državnu službu (preuzeo je mjesto zamjenika načelnika Ministarstva regionalnog razvoja Ruske Federacije), nakon čega je svu svoju imovinu prenio na obitelj.
Od 2007. godine Lyudmila je generalna direktorica BJP-a za razvoj CJSC. Građevinska tvrtka, koju već skoro deset godina vodi poslovna žena, svoje je podrijetlo 1991. godine. Tada je osnovano trgovačko društvo Petrovsky, koje je do 2005. godine slovilo za najvećeg dioničara Industrijske i građevinske banke (PSB). Iste godine, kada je došla na upravu SK - 2007., developer je preimenovan, a od tada se zove "BFA -Development".
Krajem 2019. naslijedila je od svog supruga Vladimira Kogana 81,8% dionica Uralsib banke.
Nagrade i naslovi
Nosi titulu "počasnog graditelja Rusije".
Obiteljski status
Udovica. Supružnik je poznati biznismen Vladimir Kogan (1963.-2019.), Bio je ključni dioničar banke Uralsib, ranije-direktor građevinskog odjela Ministarstva regionalnog razvoja Ruske Federacije i suvlasnik Industrijske i građevinske banke (PSB).
Upoznali su se još kao studenti, oboje su radili u građevinskoj brigadi.
Par ima četvero djece. Najstariji sin, Efim, završio je Pravni fakultet Državnog sveučilišta u Sankt Peterburgu i suvlasnik je BFA banke.