Andrey vdovin bankar najnovije publikacije. Andrei Vdovin optužen je za osobito veliku prijevaru
Bivši prvi potpredsjednik Fondservicebank Petr Ladonshchikov, koji je uhićen zajedno s bivšim vlasnikom ovog kreditna institucija Aleksandar Volovnikov, pod optužbom za pronevjeru 1,38 milijardi rubalja koja pripada Roscosmosu, sklopio je ugovor o suradnji prije suđenja. U sklopu transakcije svjedočio je o tome kako je i kojim tvrtkama iz banke povučeno točno 6 milijardi rubalja u ime njenog bivšeg vlasnika. Izvor Komersanta blizak istrazi napominje da bi nakon proučavanja svjedočenja g. Ladonshchikova, vlasnici tvrtki uključenih u prijevaru mogli biti dovedeni do kaznene odgovornosti, a g. Volovnik se suočava s ozbiljnijom optužbom - za organiziranje zločinačke zajednice .
Za razliku od bivši vlasnik i predsjednik Fondservicebank Alexander Volovnik, koji poriče svoju krivnju, gospodin Ladonshchikov je to odmah priznao, počevši aktivno surađivati sa istragom. Nakon toga, gospodin Ladonshchikov je ozvaničio svoju suradnju s istragom potpisivanjem pretpretresnog sporazuma sa zamjenikom glavnog tužitelja Ruske Federacije Viktorom Grinom. Sada bi, prema zakonu, njegov slučaj trebao biti izdvojen u zaseban postupak, a on sam može biti prebačen iz istražnog zatvora u kućni pritvor.
Podsjećamo, u kolovozu 2015. pokrenut je kazneni postupak zbog pronevjere sredstava Roscosmosa položenih u Fondservicebank. Prema preliminarnoj istrazi, gospodin Volovnik je organizirao krađu iz banke u iznosu od najmanje 1,38 milijardi rubalja, koja je povučena, uključujući i u inozemstvu, putem kompanija koje su letjele po noći i koje su dobile loše kredite. Krajem travnja, g. Volovnik i navodni suučesnik u malverzacijama, Petar Ladonshchikov, uhićeni su odlukama Okružnog suda u Tverskom, na koje su se prijavili predstavnici Istražnog odjela Ministarstva unutarnjih poslova. Sada izvor Komersanta tvrdi da je zahvaljujući svjedočenju gospodina Ladonshchikova iznos navodne pronevjere narastao na 6 milijardi rubalja, a uz to su u prevaru uključene i tvrtke koje su od banke dobile loše zajmove te zaposlenici same banke su identificirani. "Odluka o tome tko će od njih postati novi optuženi u predmetu, a tko će zadržati trenutni status svjedoka, donijet će se ovisno o njihovom iskazu", rekao je izvor Komersanta.
Valja napomenuti da je preliminarna istraga, koja je prvo provedena protiv nepoznatih osoba prema dijelu 4. čl. 159.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije (prijevara na području kreditiranja) i prilično je usporeno istražen, početkom ove godine, nakon intervencije Tužiteljstva, naglo se pojačao. Kvalifikacija kaznenog djela promijenjena je u 4. dio čl. 160 Kaznenog zakona Ruske Federacije (pronevjera počinjena u posebno velikim razmjerima uz korištenje službenog položaja), a krajem travnja prvi navodni sudionici u pronevjeri, gospoda Volovnik i Ladonshchikov, bili su u pred- sudski zatvor. Sada, prema izvoru Kommersanta bliskom istrazi, nakon opsežne provjere svjedočenja gospodina Ladonshchikova i vjerojatnih uhićenja drugih sudionika u pronevjeri, bivši vlasnik Fondservicebanke, Aleksandar Volovnik, mogao bi biti optužen za još ozbiljan 1. dio čl. 210 Kaznenog zakona Ruske Federacije (organizacija zločinačke zajednice).
U međuvremenu se obrana gospode Volovnika i Ladonshchikova žalila na njihova uhićenja na Gradskom sudu u Moskvi. Predstavnici prvog od njih inzistirali su na tome da mu je inkriminirani zločin počinjen tijekom poduzetničke aktivnosti, nudeći premještanje bankara iz istražnog zatvora u kućni pritvor. Odvjetnici drugog su argumentirali potrebu kućnog pritvora činjenicom da Okružni sud u Tverskom nije uzeo u obzir pokajanje optuženika i njegovu pomoć u istrazi. Međutim, drugostupanjska instanca ostavila je bankare u pritvoru.
"Svyaz / Partneri"
"Vijesti"
Novac Roscosmosa nestao je u kriminalnoj zajednici
Kako je Kommersantu postalo poznato, Ministarstvo unutarnjih poslova osumnjičilo je bivše čelnike Fondservicebank Aleksandra Volovnika i Pyotra Ladonshchikova da su organizirali kriminalnu zajednicu od deset ljudi koji su oteli, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja koje pripadaju Roscosmosu. Ipak, odlukom Gradskog suda u Moskvi bivši bankari, koji su godinu dana odslužili u istražnom zatvoru, prebačeni su u kućni pritvor.
Prema saznanjima Kommersanta, Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova osumnjičio je bivšeg predsjednika Fondservicebanke Aleksandra Volovnika i bivšeg predsjednika financijske strukture Pyotra Ladonshchikova u organiziranju kriminalne zajednice (1. dio čl. 210. Kaznenog zakona) Ruska Federacija). Još 11 osoba uključenih u istragu Ministarstva unutarnjih poslova može se optužiti za sudjelovanje u organiziranoj kriminalnoj skupini.
Bankar je izdao šest milijardi
Kako je Kommersantu postalo poznato, bivši prvi potpredsjednik Fondservicebank Pyotr Ladonshchikov, koji je uhićen zajedno s bivšim vlasnikom ove kreditne institucije Aleksandrom Volovnikom pod optužbom za pronevjeru 1,38 milijardi rubalja koja pripada Roscosmosu, ušao je u istražni postupak sporazum o suradnji. U sklopu transakcije svjedočio je o tome kako je i kojim tvrtkama iz banke povučeno točno 6 milijardi rubalja u ime njenog bivšeg vlasnika. Izvor Komersanta blizak istrazi napominje da bi nakon proučavanja svjedočenja g. Ladonshchikova, vlasnici tvrtki uključenih u prijevaru mogli biti dovedeni do kaznene odgovornosti, a g. Volovnik se suočava s ozbiljnijom optužbom - za organiziranje zločinačke zajednice .
Ministarstvo unutarnjih poslova prikuplja novac od "Roscosmosa"
Kako je postalo poznato Kommersantu, istraga je nastavljena protiv bivšeg vlasnika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika financijske strukture Pyotra Ladonshchikova, koji su organizirali krađu više od 1,3 milijarde rubalja iz banke koja pripada Roscosmosu. Zahvaljujući svjedočenju g. Ladonshchikova, službenici Ministarstva unutarnjih poslova pritvorili su tri poduzetnika koji su bili umiješani u nestanak sredstava.
Službena predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova Irina Volk rekla je kako su zaposlenici Glavne uprave ekonomska sigurnost i u borbi protiv korupcije (GUEBiPK), kao i druge policijske jedinice, provele su niz operativno-istražnih mjera u kaznenom predmetu o povlačenju više od milijarde rubalja iz svemirske industrije.
Sud je produžio uhićenje bivšeg čelnika Fondservicebank Volovnik do 25. ožujka
Okružni sud u Tverskoj u Moskvi produžio je pritvor bivšem predsjedniku Fondservicebanke Aleksandru Volovniku, optuženom za pronevjeru, do 25. ožujka, javlja dopisnik RAPSI -a iz sudnice.
"Produžiti pritvor u odnosu na Volovnik za tri mjeseca", pročitala je sutkinja Maria Sizintseva presudu.
Sud je također produžio rok pritvora u odnosu na bivšeg potpredsjednika banke Petra Ladonshchikova, koji je optužen u ovom kaznenom predmetu.
Sud uhićuje bivšeg čelnika Fondservicebank Volovnik u slučaju pronevjere
MOSKVA, 1. veljače - RAPSI. Gradski sud u Moskvi priznao je odluku o produljenju uhićenja bivšeg predsjednika Fondservicebanke Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru, zakonitom, priopćeno je RAPSI -u iz tiskovne službe suda.
Tako će Volovnik ostati u pritvoru do 25. ožujka. Sud je također potvrdio odluku o produljenju pritvora u odnosu na bivšeg potpredsjednika banke, Petra Ladonshchikova, optuženika u istom kaznenom predmetu.
Prema istrazi, Volovnik je bio umiješan u pronevjeru oko 50 milijardi rubalja koju je državna korporacija Roscosmos položila u spomenutu banku. Istražitelji vjeruju da su Volovnik i Ladonshchikov davali tvrtkama namjerno loše kredite, a novac je povučen u inozemstvo. Optuženici ne priznaju svoju krivnju u optužbi.
Unatoč optužbama bivših čelnika Fondservicebank Volovnik i Ladonshchikova da su oteli, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja, bivši bankari stavljeni su u kućni pritvor.
Prema informacijama Kommersanta, Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova osumnjičio je bivšeg predsjednika Fondservicebank Alexander Volovnik i bivši predsjednik financijske strukture Pyotr Ladonshchikov u organiziranju kriminalne zajednice (1. dio članka 210. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Još 11 osoba uključenih u istragu Ministarstva unutarnjih poslova može se optužiti za sudjelovanje u organiziranoj kriminalnoj skupini.
Kako je izvijestila agencija Ruspres, prije godinu dana Petar Ladonshchikov, koji je uhićen zajedno s bivšim vlasnikom kreditne institucije Volovnik, sklopio je ugovor o istražnoj suradnji. U sklopu transakcije svjedočio je o tome kako su i kojim kompanijama iz banke povučene u ime njenog bivšeg vlasnika "Roskosmos" 6,5 milijardi rubalja.
Gospoda Volovnik i Ladonshchikov su proveli gotovo godinu dana u pritvoru pod optužbom za osobito velike pronevjere ili pronevjere (dio 4 članka 160. Kaznenog zakona) i trebali su biti pušteni. Nove sumnje omogućile su im da se drže u istražnom zatvoru dok sud ne razmotri meritum suđenje do jedne i pol godine. Međutim, Gradski sud u Moskvi jučer je odbio istragu za produženje roka pritvora optuženima, naredivši da se oni prebace u kućni pritvor. Prema izvoru, glavne istražne radnje s njihovim sudjelovanjem mogle bi biti dovršene već u srpnju, nakon čega će se optuženici početi upoznavati s materijalima istrage.
Prisjećaju se dvije glavne osobe uključene u istragu, Volovnik i Ladonshchikov uhićen još u proljeće 2017... U studenom iste godine privedena su još trojica - poslovnih ljudi koji su, prema istrazi, pomagali bivšim čelnicima Fondservicebanke da podignu novac putem računa svojih tvrtki. Tijekom pretresa u uredima tih trgovaca zaplijenjene su velike količine gotovine. Poslovni ljudi, poput bivših bankara, privedeni su. No, sedam novih optuženika koji su se pojavili u ožujku ove godine, istražitelji nisu zatvorili njihovu slobodu, uzevši im od njih priznanje da neće napustiti mjesto i propisno ponašanje. Prema nekim izvješćima, takav human odnos prema navodnim sudionicima u pronevjerama i organiziranim kriminalnim skupinama objašnjava se njihovom beznačajnom ulogom u navodnom zločinu, kao i suradnjom sa istragom.
Kazneni slučaj zbog pronevjere sredstava Roskosmosa smještenih u Fondservicebank, koji je glavni za raketnu i svemirsku industriju, pokrenut je u kolovozu 2015. godine. Zatim u financijska struktura Oko 47 milijardi rubalja koje su pripadale Roskosmosu bile su "zamrznute", od kojih su neke nestale.
U početku je istragom utvrđeno da je gospodin Volovnik organizirao krađu iz banke samo 1,38 milijardi rubalja, koji su povučeni, uključujući i inozemstvo, putem jednodnevnih tvrtki koje su dobile loše kredite. Međutim, nakon uhićenja gospodina Volovnika i njegovog zamjenika Ladonshchikova, iznos navodne pronevjere povećao se na 6 milijardi rubalja, a kasnije, nakon ispitivanja poduzetnika povezanih s bankarima, iznos se povećao za još 600 milijuna rubalja. Osim toga, tijekom ispitivanja novih optuženika u predmetu identificirane su tvrtke koje su od banke dobile loše kredite te zaposlenici same banke koji su sudjelovali u prijevari. Kao rezultat obrade ovih podataka pojavile su se nove osobe - vlasnici jednodnevnih tvrtki, koje su bile uključene u kriminalni lanac unovčavanja ili pranja novca ukradenog iz banke.
Valja napomenuti da je istraga slučaja Fondservicebank isprva bila prilično spora. Tek nakon intervencije Glavnog tužiteljstva krajem travnja 2017., istraga se naglo intenzivirala. Tada su navodni organizatori krađa, a sada OPS, gospoda Volovnik i Ladonshchikov, završili u istražnom zatvoru.
Odvjetnici gospode Volovnik i Ladonshchikova, komentirajući ranije optužbe bivših bankara za pronevjeru, tvrdili su da njihovi klijenti nisu ništa krivi. Navodno su se bavili isključivo poduzetnička aktivnost... Branitelji su odbili raspravljati o sumnjama u organiziranje organizirane kriminalne zajednice.
Istodobno, valja napomenuti da bivši upravitelji Fondservicebanke više neće moći nadoknaditi inkriminiranu štetu. Činjenica je da je krajem prošle godine, Arbitražni sud Moskva, Aleksandar Volovnik je proglašen bankrotom - dugovao je VTB -u 7,8 milijardi rubalja, oko 170 milijuna rubalja -
Suvlasnik Azijsko-pacifičke banke (ATB) i jedan od bivših vlasnika Azbuke Vkusa, Andrej Vdovin, mogao bi biti proglašen bankrotom. Dana 14. kolovoza, Agencija za osiguranje depozita (DIA), stečajni upravitelj urušene Finprombank, podnijela je sudu zahtjev za njegovo priznavanje financijski nesolventnim. Poslovni čovjek mu na zajmu duguje 11 milijuna dolara. Sam Vdovin niječe postojanje duga, piše Kommersant.
Prema novinama, Vdovin je bio veliki dužnik Finprombank (19. rujna 2016.). A, kako uvjerava DIA, do sada, unatoč mjerama koje je poduzeo likvidator, dugovi nisu isplaćeni.
“Prema popisu imovine Finprombanke, u vrijeme otvaranja stečajnog postupka dug Andreja Vdimoviča Vdovina uzimao se u obzir u njezinoj bilanci. ugovor o kreditu s glavnim dugom od 11 milijuna dolara, rekla je novinskim novinskim službama DIA -e. - Povratak Novac trebao biti proveden 30. rujna 2016., ali do sada obveze prema banci nisu ispunjene ”.
Dugo razdoblje neispunjenja obveza, nedostatak radnji usmjerenih na podmirivanje duga dovoljan su razlog za primjenu mjera prema zajmoprimcu ovrha, uključujući i dio stečajnog postupka, sigurni su u DIA. Međutim, Vdovin, prema izjavi njegovih predstavnika, smatra da su tvrdnje DIA -e neutemeljene.
"Ova je tvrdnja potpuno insolventna: trenutno Vdovin nema financijski odnos s Finprombank", uvjeravao je izdavač službeni predstavnik Vdovina. - Svi su prethodno radili financijske obveze prije nego što je Finprombank ukinuta u rujnu 2016., svi popratni dokumenti više su puta predani stečajnom povjereniku. "
DIA inzistira na tome da tijekom stečajnog postupka u banci Vdovin nije poduzeo ništa za otplatu ili restrukturiranje duga.
Neće biti lako zaplijeniti imovinu Andreya Vdovina. Prema materijalima Okružnog suda Khamovnichesky u Moskvi, on je u procesu razvoda i podjele imovine od supruge Sofije, poznate ruske golferke. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, supružnik će dobiti ogromnu većinu imovine. Tužba za podjelu imovine, sudeći prema podacima suda, podnesena je u ime supruge gotovo odmah nakon toga.
Ipak, stečajni postupak omogućuje utvrđivanje pouzdanih podataka o imovini dužnika i sprječavanje njezinog otuđenja, naglašavaju odvjetnici. Osim toga, stečajni postupak može značajno smanjiti razdoblje naplate i bankovne troškove za sudske sporove, zaključuje DIA.
Vdovin je do kraja 2016. bio suvlasnik lanca supermarketa Azbuka Vkusa. Također je i dalje jedan od najvećih dioničara ATB -a. U vezi s krahom ATB -ove podružnice M2M Private Bank u prosincu prošle godine, Vdovin i njegovi partneri Alexey Maslovsky i Peter Hambro traže strateškog ulagača za banku na zahtjev Središnje banke za promjenu dioničara ATB -a.
Pravna tvrtka Paradigma, koja zastupa interese Andreya Vdovina, najavljuje prestanak potraživanja Finprombanke prema bankaru. "Uz odgovarajuće učenje primarni dokumenti DIA je, očito, mogla ustanoviti da su potraživanja Finprombanke prema Andreju Vdovinu odavno prestala. Nitko nije uzeo u obzir da trenutno Finprombank nema dokumentirana prava potraživanja od Andreja Vadimoviča. Na temelju gore navedenog proizlazi da je podnošenje zahtjeva za proglašenje stečaja najvjerojatnije instrument pritiska banke i DIA -e kako bi se Andrey Vdovin predstavio u najnegativnijem svjetlu, zlonamjerno izbjegavajući ispunjenje obveza, " rekla je banka u priopćenju. .ru komentara odvjetničkog ureda.
Vdovinova obrana obećava da će na sudsku raspravu iznijeti neoborive dokaze koji dokazuju nepostojanje pravne osnove za potraživanja banke.