Tabakov i ostali klijenti banke izgubili su milijune. Oleg Tabakov patio je od bankara Aleksandra Klenovskog
Oduzeta je licenca i upada u vidno polje Istražnog odbora, banke „Klijent” mora Oleg Tabakov gotovo 700 milijuna rubalja. Doprinos glumca u ovoj banci nestao je zajedno s mnogim drugima.
Kako objašnjava Rosbalt pozivajući se na svoje izvore u agencijama za provedbu zakona, pokrenuto je nekoliko krivičnih slučajeva zbog pronevjere sredstava štediša banke, koji su sada kombinirani u jednom postupku. Istražio je Istražni odbor Ruske Federacije. Sredstva za bankarstvo, kako su službenici za provedbu zakona već saznali, prikriveni su kao zajmovi. Bivša gluma Predsjednik Odbora Ilya Volosevich trenutno na međunarodnoj listi traženja.
Istražitelji bi željeli postaviti puno pitanja drugom bivšem predsjedništvu banke - poznatom košarkašu u prošlosti, pobjedniku Olimpijskih igara-80 i 10-puta prvaku SSSR-a Igor Lopatov, Ali Lopatov sada živi u Sjedinjenim Državama i ne žuri u Rusiju. Moguće je da će se naći na međunarodnoj listi traženja.
Poznati glumac, rodom iz Saratova, a sada - šef moskovskog umjetničkog kazališta Čehov, Oleg Tabakov zadržao je 677 milijuna rubalja na bankovnom računu. Od akcija prevaranta koji posluju u banci stradali su mnogi poznati ljudi. Dakle, šef državnog centra za treniranje olimpijaca u Novogorsku Nikolaj Domratsky izgubio 2,5 milijuna dolara. Među žrtvama su mnogi umjetnici i njihova rodbina.
Uz pronevjeru novca štediša, Banka klijenata bila je uhvaćena u prijevari s putovnicama građana koji uopće nisu imali odnosa s bankom. Nakon što su ljudi oduzeli osobne podatke, uprava banke im je izdala fiktivne zajmove. Točan broj žrtava ove lažne sheme teško je utvrditi - prije bankrota, top menadžeri uspjeli su uništiti većinu dokumenata.
U isto vrijeme Agencija za osiguranje depozita kao da nije sumnjala u takve izmišljene zajmove i u 2016.-2017. donijela niz pozitivnih sudskih odluka o vraćanju sredstava, iako optuženi nisu uzeli nikakve zajmove. Ukupni iznos štete od radnji rukovodstva klijenta procjenjuje se na milijarde rubalja.
Banka klijenata izgubila je licencu 3. lipnja 2015. Glavni zahtjev regulatornog tijela prema kreditnoj instituciji je opetovano kršenje zahtjeva zakona o suzbijanju pranja novca. Banka je pronašla i imovinu nezadovoljavajuće kvalitete, optužena je za agresivnu politiku privlačenja novca od pojedinaca i nepridržavanje uputa nadzornih tijela.
Pomoć "BV", Banka klijentskih klijenata osnovana je u Moskvi 1994. godine. Od studenog 2014. njeni su korisnici bili Alexey Biryukov (17,92%), Aza Gavrikova (17,86%), predsjednik upravnog odbora Aleksandar Klenovsky (17,82%), Tatyana Firuleva (13,60%), predsjednik odbora Andrey Lopatov (9,95%), član uprave Anna Sherstneva (7,79%), Sergej Gatagov i Daria Frolova (7,53% svaki). Sjedište banke djelovalo je u glavnom gradu, dvije podružnice su radile u Krasnodarskom teritoriju i u Krasnojarsku, operativni uredi bili su u Moskvi, Moskovskoj oblasti i Smolensku. Na dan 1. studenog 2014. imovina banke iznosila je 14,7 milijardi rubalja, kreditni portfelj - 13,2 milijarde rubalja.
Zbog lažnih ugovora s osobama koje nisu u vezi sa stečajnim "Klijentom", Agencija za osiguranje depozita tuži milijune.
Nezapamćeni skandal događa se oko bankrotiranog klijenta banke. Pokazalo se da je gotovo 700 milijuna rubalja nestalo u ovoj kreditnoj instituciji, a u nju je smjestio Oleg Tabakov, šef moskovskog kazališta Čehov. Štoviše, milijarde rubalja iz banke su povučene pod krinkom davanja kredita pojedincima koji sami za to nisu ni znali. Sada DIA tuži desetine nesumnjivih građana, a iznos zahtjeva doseže nekoliko stotina milijuna rubalja.
Kako je Rosbalt rekao izvor za provedbu zakona, on je sve slučajeve povezane s bankovnom bankom spojio u jedno i prihvatio RF IC u svoju proizvodnju. Riječ je o istrazi krađe bankovnih sredstava pod krinkom izdavanja kredita, kao i istrage o krađi novca s računa klijenata ustanove. U sklopu dvije istrage, bivše i. o. Predsjednik odbora banke "Klijent" Ilya Volosevich.
Istražitelji imaju puno pitanja prema drugom bivšem rukovodstvu "Klijenta" Andreju Lopatovu. Bio je poznati košarkaš - trostruki europski prvak, deset puta prvak SSSR-a u sastavu CSKA, brončani osvajač Olimpijskih igara 1980. godine. Gotovo godinu dana ga ne mogu ispitivati. Prema istražiteljima, Lopatov sada živi u Utahu u SAD-u. Za košarkašku reprezentaciju ove države dugo je igrao Lopatov zet Andreja Kirilenka, koji predvodi Ruski košarkaški savez. "Moguće je da će Lopatov biti i na listi za traženje", uvjeren je sugovornik Rosbalt.
Prema njegovim riječima, među klijentima klijenta bilo je puno VIP osoba s kojima su predstavnici banke održavali osobne dobre odnose. Na primjer, Oleg Tabakov, šef moskovskog kazališta Čehova, zadržao je 677 milijuna rubalja u "Klijentu", a sada je među žrtvama. A šef državnog centra za treniranje olimpijaca u Novogorsku Nikolaj Domoratsky izgubio je 2,5 milijuna dolara. "Predstavnici ROC-a, njihovi rođaci, ljudi iz svijeta umjetnosti suočeni su sa sličnim situacijama", rekao je izvor agencije.
Među žrtvama radnji uprave banke bilo je desetak, ako ne i stotine običnih građana koji nikada prije nisu imali odnos s "Klijentom". Kako je Velika Britanija utvrdila, više od 6 milijardi rubalja iz banke je povučeno pod krinkom izdavanja kredita fizičkim osobama. Dakle, u 2015. godini, dan prije oduzimanja dozvole, “Klijent” je, prema dokumentima, građanima izdao kredite u iznosu od 1,7 milijardi rubalja. Štoviše, primatelji golemih sredstava bili su ljudi koji za to banku uopće nisu čuli, uprava klijenta jednostavno je koristila podatke svojih putovnica za izdavanje fiktivnih zajmova. Prije bankrota banke zaposlenici su uništili značajan dio dokumentacije, uključujući i dosjee o kreditu.
I u 2016-2017. Godini Agencija za osiguranje depozita (DIA) počela je masovno podnositi zahtjeve protiv nesumnjivih "dužnika", a iznosi na njima kreću se od 4 milijuna rubalja do ... 300 milijuna rubalja. Često, građani, ne shvaćajući o kakvoj zajmi su razgovarali, ne idu pred sudove i naređuju im da plate „dug“ DIA-e kao zakonski zastupnik „Klijenta“. Isto sam očekivao da će uzeti u obzir i one koji su se loše pripremili za saslušanja.
Žrtve već stvaraju čitave stranice na Internetu na kojima ispričaju svoje priče. Evo kako opisuje svoje osjećaje muškarac po imenu Pavel, koji je odjednom otkrio da mu "visi" dug od 16 milijuna rubalja: "Prije toga nikada nisam čuo za ovu banku. A onda mi stiže pismo da je "Klijent" bankrotirao. Nazvao sam DIA - rekli su da se ne brinite, ako niste uzeli kredit, onda je to samo greška. A onda je poštar predao preporučeno pismo u kojem zahtijeva plaćanje 14.000.000 + kamata. Sveukupno, gotovo 16.000.000 (šesnaest milijuna rubalja). " Tada je Pavao počeo dugo neuspješno putovanje kroz sudove. "Bukvalno sam posijedila u posljednjih nekoliko mjeseci. Moj životni stil se promijenio do neprepoznatljivosti. Praktično sam prestao izlaziti iz kuće, izgubio sam san, šećer u krvi ide previsoko. Moja cijela obitelj je u stalnom stresu. Pakao počinje čim otvorimo oči nakon spavanja. Mislim da svi koji imaju višemilijunski dug imaju slične simptome. I tome nema kraja ", piše Pavel. Cijeli se njegov život pretvorio u kontinuirani krug istražitelja, stručnjaka (svako je ispitivanje prilično skupo), sudskih postupaka. S velikim poteškoćama sudovi su uspjeli proglasiti dva zajma nevažećim - u danima kada su sporazumi navodno potpisani, Pavel je bio odsutan iz zemlje. Jedan kredit "visi" na njemu.
A takvih priča ima i na desetke. Mnogi su ljudi već izgubili zahtjeve koje je podnijela DIA, a svoj slučaj sada pokušavaju dokazati žalbama.
Pravne osobe suočit će se sa sličnim problemima. Istražitelji sumnjaju da je još 6 milijardi rubalja povučeno iz "Klijenta" pod krinkom izdavanja kredita raznim tvrtkama. Ugovori su se opet pokazali lažnim.
Istražni odbor izvijestio je o iznosu ukradenom od štediša od strane uprave JSC banke "Klijent" - najmanje milijardu rubalja. Prema internetskim stranicama agencije, među prevarenim investitorima bili su poznati glumac i redatelj, narodni umjetnik SSSR-a, šef moskovskog kazališta Čehov, Oleg Tabakov, kao i direktor trening centra Novogorsk, potpredsjednik Ruske federacije hokeja na terenu Nikolaj Domoratsky.
Bivši predsjednik banke Aleksandar Klenovsky, predsjednik odbora Andrei Lopatov i zamjenik izvršnog direktora Ilya Volosevich bili su optuženi za veliku pronevjeru banke.
Prema istrazi, Klenovsky, Lopatov, Volosevich i "drugi neidentificirani zaposlenici banke", najkasnije do svibnja 2014., djelujući kao dio organizirane skupine, ukrali su sredstva banke u posebno velikom iznosu, uključujući prebacivanje na namire na račune komercijalnih organizacija koje kontroliraju, koji su naknadno "naredili po vlastitom nahođenju".
Kako bi stvorili izgled zakonitosti, članovi bandi pripremali su dokumente o sklapanju ugovora o zajmu s organizacijama koje ih kontroliraju i pojedincima koji nisu pokrenuti u zločinačke namjere partnera. Potom su optuženi oduzeli dokumente "kako bi prikrili okolnosti krađe".
Na zahtjev istrage, u odnosu na Klenovskog izabrana je preventivna mjera u obliku kućnog pritvora. Lopatov i Volosevich, skrivajući se od istražnih organa, stavljaju se na popis za traženje. Kako bi se osigurala naknada štete prouzročene istragom, poduzete su mjere za oduzimanje imovine optuženih, izvijestila je Velika Britanija.
U srpnju 2015., Centralna banka je oduzela licencu Klijentu u vezi s nepoštivanjem saveznih zakona i propisa Centralne banke Rusije, kao i s ponovljenim kršenjima. Navedeno je da je banka neadekvatno procijenila kreditni portfelj i pridružene rizike, što je dovelo do pojave osnova za bankrot. Prije toga, "Klijent" banke je po imovini bio na 200. mjestu u bankarskom sustavu Ruske Federacije.
Nakon toga, protiv članova uprave banke pokrenut je kazneni postupak iz čl. 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije ("Dodjela ili pronevjera u posebno velikom obimu").
Prije neki dan izvor iz Rosbalta u agencijama za provođenje zakona izvijestio je da su, uslijed pronevjere sredstava banke, "deseci, ako ne i stotine običnih građana koji uopće nisu imali odnos s klijentom. Kako je Velika Britanija utvrdila, više od 6 milijardi rubalja od iz banke su povučeni pod krinkom davanja kredita pojedincima - uprava banke jednostavno je koristila podatke svojih putovnica za izdavanje fiktivnih zajmova.
U 2016-2017. Godini Agencija za osiguranje depozita (DIA) počela je masovno podnositi zahtjeve protiv nesumnjivih "dužnika" za iznose od 4 milijuna rubalja do 300 milijuna rubalja.
Među žrtvama akcija uprave banke ima i mnogo VIP-ovaca, stoji u članku. Privilegirani klijenti stavljali su sredstva pod visoke kamatne stope - veće od onih običnih građana - ustvari anonimno. Prema izvorima, Oleg Tabakov je zadržao 677 milijuna rubalja u "Klijentu", a 2,5 milijuna dolara nestalo je s računa Nikole Domoratskog.
© Fotografija sa stranice www.tabakov.ru
Nezapamćeni skandal događa se oko bankrotiranog klijenta banke. Pokazalo se da je gotovo 700 milijuna rubalja nestalo u ovoj kreditnoj instituciji, a u nju je smjestio Oleg Tabakov, šef moskovskog kazališta Čehov. Štoviše, milijarde rubalja iz banke su povučene pod krinkom davanja kredita pojedincima koji sami za to nisu ni znali. Sada DIA tuži desetine nesumnjivih građana, a iznos zahtjeva doseže nekoliko stotina milijuna rubalja.
Kako je Rosbalt rekao izvor za provedbu zakona, on je sve slučajeve povezane s bankovnom bankom spojio u jedno i prihvatio RF IC u svoju proizvodnju. Riječ je o istrazi krađe bankovnih sredstava pod krinkom izdavanja kredita, kao i istrage o krađi novca s računa klijenata ustanove. U sklopu dvije istrage, bivše i. o. Predsjednik odbora banke "Klijent" Ilya Volosevich.
Istražitelji imaju puno pitanja prema drugom bivšem rukovodstvu "Klijenta" Andreju Lopatovu. Bio je poznati košarkaš - trostruki europski prvak, deset puta prvak SSSR-a u sastavu CSKA, brončani osvajač Olimpijskih igara 1980. godine. Gotovo godinu dana ga ne mogu ispitivati. Prema istražiteljima, Lopatov sada živi u Utahu u SAD-u. Za košarkašku reprezentaciju ove države dugo je igrao Lopatov zet Andreja Kirilenka, koji predvodi Ruski košarkaški savez. "Moguće je da će Lopatov biti i na listi za traženje", uvjeren je sugovornik Rosbalt.
Prema njegovim riječima, među klijentima klijenta bilo je puno VIP osoba s kojima su predstavnici banke održavali osobne dobre odnose. Na primjer, Oleg Tabakov, šef moskovskog kazališta Čehova, zadržao je 677 milijuna rubalja u "Klijentu", a sada je među žrtvama. A šef državnog centra za treniranje olimpijaca u Novogorsku Nikolaj Domoratsky izgubio je 2,5 milijuna dolara. "Predstavnici ROC-a, njihovi rođaci, ljudi iz svijeta umjetnosti suočeni su sa sličnim situacijama", rekao je izvor agencije.
Među žrtvama radnji uprave banke bilo je desetak, ako ne i stotine običnih građana koji nikada prije nisu imali odnos s "Klijentom". Kako je Velika Britanija utvrdila, više od 6 milijardi rubalja iz banke je povučeno pod krinkom izdavanja kredita fizičkim osobama. Dakle, u 2015. godini, dan prije oduzimanja dozvole, “Klijent” je, prema dokumentima, građanima izdao kredite u iznosu od 1,7 milijardi rubalja. Štoviše, primatelji golemih sredstava bili su ljudi koji za to banku uopće nisu čuli, uprava klijenta jednostavno je koristila podatke svojih putovnica za izdavanje fiktivnih zajmova. Prije bankrota banke zaposlenici su uništili značajan dio dokumentacije, uključujući i dosjee o kreditu.
I u 2016-2017. Godini Agencija za osiguranje depozita (DIA) počela je masovno podnositi zahtjeve protiv nesumnjivih "dužnika", a iznosi na njima kreću se od 4 milijuna rubalja do ... 300 milijuna rubalja. Često, građani, ne shvaćajući o kakvoj zajmi su razgovarali, ne idu pred sudove i naređuju im da plate „dug“ DIA-e kao zakonski zastupnik „Klijenta“. Isto sam očekivao da će uzeti u obzir i one koji su se loše pripremili za saslušanja.
Žrtve već stvaraju čitave stranice na Internetu na kojima ispričaju svoje priče. Evo kako opisuje svoje osjećaje muškarac po imenu Pavel, koji je odjednom otkrio da mu "visi" dug od 16 milijuna rubalja: "Prije toga nikada nisam čuo za ovu banku. A onda mi stiže pismo da je "Klijent" bankrotirao. Nazvao sam DIA - rekli su da se ne brinite, ako niste uzeli kredit, onda je to samo greška. A onda je poštar predao preporučeno pismo u kojem zahtijeva plaćanje 14.000.000 + kamata. Ukupno gotovo 1.600.000 (šesnaest milijuna rubalja). " Tada je Pavao počeo dugo neuspješno putovanje kroz sudove. "Bukvalno sam posijedila u posljednjih nekoliko mjeseci. Moj životni stil se promijenio do neprepoznatljivosti. Praktično sam prestao izlaziti iz kuće, izgubio sam san, šećer u krvi ide previsoko. Moja cijela obitelj je u stalnom stresu. Pakao počinje čim otvorimo oči nakon spavanja. Mislim da svi koji imaju višemilijunski dug imaju slične simptome. I tome nema kraja ", piše Pavel. Cijeli se njegov život pretvorio u kontinuirani krug istražitelja, stručnjaka (svako je ispitivanje prilično skupo), sudskih postupaka. S velikim poteškoćama sudovi su uspjeli proglasiti dva zajma nevažećim - u danima kada su sporazumi navodno potpisani, Pavel je bio odsutan iz zemlje. Jedan kredit "visi" na njemu.
A takvih priča ima i na desetke. Mnogi su ljudi već izgubili zahtjeve koje je podnijela DIA, a svoj slučaj sada pokušavaju dokazati žalbama.
Pravne osobe suočit će se sa sličnim problemima. Istražitelji sumnjaju da je još 6 milijardi rubalja povučeno iz "Klijenta" pod krinkom izdavanja kredita raznim tvrtkama. Ugovori su se opet pokazali lažnim.
Aleksandar Shvarev
Prema mjestu Rosbalt.ru, šef moskovskog umjetničkog kazališta Čehov Oleg Tabakov postao žrtva prevaranata. Iz njegovog računa otvorenom u Banci klijenata nestao je vrlo velik iznos od 677 milijuna rubalja. Kako se ispostavilo, glumac nije jedina žrtva takvih radnji kriminalaca. Pokazalo se da je krađa sredstava s računa kupaca izvršena pod krinkom izdavanja fiktivnih zajmova. Ti su zajmovi izdani potpuno strancima koji su također postali žrtve velike prevare. Kao što je postalo poznato, mnogi od njih nisu sumnjali da je u njihovo ime u banci izdan zajam, a neki uopće nisu bili prisutni u trenutku sklapanja ugovora s bankom.
Tabakov i članovi njegove obitelji odbijaju komentirati vijest o nestanku 677 milijuna rubalja. Supruga slavne Marina Zudina rekla je za Dnev.ru kako o ovoj temi neće razgovarati s novinarima. "Nećemo komentirati incident. Ovo je naš vlastiti posao, ne smatramo potrebnim dijeliti probleme s novinarima. " - primijetio je Zudina.
Do danas, SRK Rusije otvorio je nekoliko krivičnih slučajeva protiv čelnika banke klijenta. Napokon, upravo je u njemu bio pohranjen novac koji nedostaje. Istraga još nije izvijestila o drugim detaljima.