Direktor razvoja BFA. Mišljenje stručnjaka
Istraga vjeruje da je Konstantin Kuramshin prisvojio 150 milijuna rubalja za isporuku robe iz inozemstva.
U Moskvi je glavni finansijer u sjeni, Konstantin Kuramshin, uhićen pod optužbom za prijevaru, zbog ljubavi prema vožnji motocikla, poznatog i kao Kostya Biker. Izvještava Kommersant. Prema publikaciji, Kuramshin je optužen za prisvajanje 150 milijuna rubalja za opskrbu robe iz inozemstva. Otvorena je posebno velika kaznena prijava u vezi s prijevarom (dio 4 članka 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije).
Slučaj je otvoren u Upravi za unutarnje poslove u jugoistočnom okrugu Moskve na zahtjev poduzetnika Evgenija Škulanova. Potonji tvrdi da je između lipnja 2013. i svibnja 2014. godine sklopio niz sporazuma s „skupinom osoba“ kojoj je prebacio 114 milijuna rubalja za opskrbu industrijskom opremom iz Kine. Prema Shkulanovu, dostava se nije dogodila, a novac je ukraden.
Tijekom provjere Shkulanovljeve izjave, policija je primila još nekoliko poruka ljudi pogođenih postupcima izvjesnog Konstantina. Sve se izjave odnosile na isti obrazac: poduzetnici su dali novac predstavnicima određenih tvrtki za isporuku robe iz inozemstva, nakon čega su posrednici nestali s novcem. Izjave Anastasije Zolotareve i Vladislava Khudovtsova sadržavale su Rudarsku mehaniku LLC, New City LLC i Kaiser LLC, za koje su svaki platili 6 milijuna rubalja. Ta ista poduzeća spominju se u drugoj kolektivnoj izjavi. Sveukupno, žrtve su posrednicima dale još 43 milijuna rubalja, što je trebalo biti od kineskih dobavljača, ali ih nisu dosegle.
Izjave su se odnosile i na izvjesnog Konstantina. Istraga je to zaključila dolazi o Kuramshinu. Poslovni čovjek je zadržan u svom stanu u Moskvi. Kasnije ga je Kuzminski sud u Moskvi uhapsio na zahtjev istrage. Trenutno se poduzetnik tereti za tri epizode s ukupnom štetom u iznosu većem od 150 milijuna rubalja.
Napominje se da je i sam Kuramshin priznao da je sudjelovao u ilegalnim operacijama izvlačenja i izvlačenja novca u inozemstvu na zahtjev poduzetnika koji su se prijavili protiv njega, ali je negirao činjenicu prevare. Članci Kaznenog zakona o nezakonitim bankarskim aktivnostima (članak 172. Kaznenog zakona Ruske Federacije) i izbjegavanju obveza vraćanja na repatrijaciju novac u strana valuta ili valuta Ruske Federacije (članak 193. Kaznenog zakona Ruske Federacije) predviđaju puno blažu kaznu nego za prijevaru.
Kuramšinova obrana podnositelje je pozvala da nisu žrtve prevare, već "pokretači ilegalnih bankarskih aktivnosti". Prema odvjetniku optuženog Vadimu Bagaturiji, da su poduzetnici postupili po zakonu, zaključili bi zakonito transakcije u valuti putem banaka, ali nisu koristili usluge crnog tržišta.
Kuramshin je poznat među ulaganim radnicima i gospodarstvenicima koji su koristili njihove usluge. Navodi se da je 3 milijuna dolara koje mu je dao 2013. Jevgenij Škulanov zaglavio u licenciranoj Master banci preko koje je bilo planirano da ih prebace u inozemstvo. Bivši čelnici banaka već su osuđeni za razne prijevare. Navodi se da Kuramshin ne negira činjenicu primanja novca od Škulanova. Prema njegovim riječima, on ih jednostavno nije imao vremena vratiti.
Kuramshin je u kolovozu 2014. godine uhićen u slučaju napada koji je izvršio napad na zgradu vrijednu pet milijuna dolara u centru Moskve. Optuženi u ovom slučaju bili su poslovni čovjek Vitaly Kachur, odvjetnik Vitaly Chaban, nekoliko bivših službenika Ministarstva unutarnjih poslova i zamjenik Državne dume iz Komunističke partije, koji je nakon toga strijeljan u Kijevu. Tada je financijera optuženo samo za ilegalno posjedovanje oružja (dio 1. članka 222. Kaznenog zakona Ruske Federacije), jer je tijekom uhićenja utvrđeno da je imao izraelski pištolj Jericho 941 i patrone za njega. Njegov odvjetnik Vadim Balaguria tada je tvrdio da Kuramshin nije bio uključen u zaplijenu zgrade i da su izvršeni pretresi jer je u prošlosti radio s Kačurom. Kuramshin se izjasnio krivim za posjedovanje oružja, a početkom 2015. Khamovnichesky sud u Moskvi posebnim je nalogom osudio na godinu dana zatvora.
Financije u sjeni Konstantin Kuramshin, poznat i kao Kostya Biker, uhićen je u Moskvi. O tome 8. kolovoza piše Kommersant.
Prema publikaciji, Kuramshin je optužen za prijevaru veću od 150 milijuna rubalja. Istražitelji vjeruju da je novac prisvojio tijekom operacija posredovanja. Započet je kazneni predmet iz 4. dijela čl. 159 Kaznenog zakona (prijevara u posebno velikom obimu). Izjavu protiv Kuramshina podnio je biznismen Jevgenij Škulanov. Uvjerava da je sklopio sporazume o prijenosu u Kinu 114 milijuna rubalja za isporuku industrijske opreme. Međutim, partneri navodno nisu ispunili obveze i prisvojili novac. Kasnije je još nekoliko poduzetnika došlo u policiju sa sličnim izjavama.
U svakom su slučaju gospodarstvenici navodno prebacivali novac određenim firmama za opskrbu robe iz inozemstva, ali nisu vidjeli robu ili novac. U izjavama, koje su, čini se, napisane na kopiji, stoji da „skupina prevaranta pod izgovorom pružanja posredničkih usluga krade novac poduzetnicima koji se bave trgovinom uvezenom robom“. Ukupno je oko 43 milijuna rubalja preneseno posrednicima, koji su potom nestali.
Istraga je zaključila da iza svih tih posredničkih tvrtki stoji Konstantin Kuramshin. Zatvoren je u Moskvi. Ukupno, Kuramshin je optužen za tri epizode prijevara ukupni iznos više od 150 milijuna rubalja.
Prema Kommersantu, optuženi se izjašnjava krivim, ali ne za prijevaru, već za nezakonite bankarske aktivnosti (članak 172. Kaznenog zakona Ruske Federacije) i za izbjegavanje obveze vraćanja sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruska Federacija (Članak 193. Kaznenog zakona). Prema Kostya Bikeru, nije se radilo o isporuci neke robe, već o pokušajima unovčavanja i povlačenja novca u inozemstvo na zahtjev gospodarstvenika koji su kasnije optužili Kuramshina za prijevaru. Prema ovim člancima Kaznenog zakona, kazna je znatno blaža nego za prijevaru.
„Vjerujemo da podnositelji zahtjeva u stvari nisu žrtve prijevara, već pokretači ilegalnih bankarskih aktivnosti. Ako bi postupali u okviru zakona, koristili bi legalne devizne transakcije preko banaka i ne bi koristili usluge crnog tržišta ", rekao je Kuramshin odvjetnik Vadim Bagaturia.
Prema Kommersantu, Kostya Biker dobio je nadimak zbog ljubavi prema motociklima. Poznat je među blagajnicima i gospodarstvenicima koji su koristili njegove usluge. Kuramshin je također bio povezan s Master bankom, koja je 2013. izgubila licencu za nezakonite operacije. Vrhovni rukovoditelji financijske institucije osuđivani su na različite uvjete.
U 2014. godini Kostya Biker priveden je u sklopu kriminalističke istrage napada silovatelja jedne zgrade u središnjoj Moskvi. Osoba koja je bila uključena u slučaj bio je i zamjenik Državne dume iz Komunističke partije Denis Voronenkov, koji je kasnije pobjegao u Ukrajinu i tamo je ubijen. Istina, Kuramshin je na kraju optužen samo za ilegalno posjedovanje oružja, priznao je krivnju i osuđen je 2015. na godinu dana zatvora.
Obrazovanje
Prvo visoko obrazovanje stekla je na Institutu za građevinarstvo u Lenjingradu.
Kasnije, 1996. godine, završila je studij na Katedri za trgovačko pravo Sveučilišta u Sankt Peterburgu i diplomirala pravnu praksu.
Radna aktivnost
Lyudmila nije uvijek bila na čelu velikog programera. Kao supruga uspješnog poduzetnika, odlučila se okušati u modnoj industriji - neko je vrijeme posjedovala udio u tvrtki dobavljača luksuznih marki odjeće, koja je, između ostalog, djelovala i kao ekskluzivni distributer Versacea. Čuveni butik Versace na Nevskom prospektu u Sankt Peterburgu, vodila je osobno.
Početkom 2000-ih, poslovna žena vodila je građevinski odjel bankarske kuće "St. Petersburg", čiji je šef bio njezin suprug.
Supruga je 2005. primljena u državnu službu (preuzeo je mjesto zamjenika šefa Ministarstva regionalnog razvoja Ruske Federacije), nakon čega je svu svoju imovinu prenio na obitelj.
Od 2007. godine, Lyudmila je na mjestu generalnog direktora CJSC BFA-Development. Građevinska tvrtka, koju poslovna žena vodi gotovo deset godina, potječe iz 1991. godine. Tada je osnovano poduzeće trgovačke kuće Petrovsky, koje je do 2005. bilo poznato kao najveći dioničar Banke industrijske gradnje (PSB). Iste godine, kada je došla na vodstvo SK - 2007. programer je preimenovan i od tada se zove "BFA-Development".
Krajem 2019. godine naslijedila je od svog supruga Vladimira Kogana 81,8% udjela u Uralsib banci.
Nagrade i titule
Nosi titulu "počasnog graditelja Rusije".
Obiteljski status
Udovica. Supružnik - poznati biznismen Vladimir Kogan (1963.-2019.), Bio je ključni dioničar Uralsib banke, prethodno - direktor građevinskog odjela Ministarstva regionalnog razvoja Ruske Federacije i suvlasnik banke za industrijsku izgradnju (PSB).
Upoznali su se dok su još bili studenti, obojica su radili u građevinskom timu.
Par ima četvero djece. Najstariji sin, Yefim, diplomirao je na Pravnom fakultetu državnog sveučilišta u Sankt Peterburgu i suvlasnik je BFA banke.