Andrey Vdovin bankar je najnovije publikacije. Andrei Vdovina optužen je za posebno veliku prijevaru
Bivši prvi potpredsjednik FondServicebank Petr Ladonshchikov, uhićen s bivšim vlasnikom ove kreditne institucije Aleksandrom Volovnikom pod optužbom za pronevjeru 1,38 milijardi rubalja koja pripada Roskosmosu, sklopio je predistražni sporazum o suradnji. U sklopu dogovora svjedočio je o tome kako su i na koje tvrtke iz banke u ime svog bivšeg vlasnika prenijeli 6 milijardi rubalja. Izvor blizak istrazi, Kommersant primjećuje da su, nakon proučavanja svjedočenja gospodina Ladonshchikova, vlasnici tvrtki uključenih u prevaru mogli biti izvedeni pred sud, a gospodin Volovnik suočen je s ozbiljnijom optužbom za organiziranje zločinačke zajednice.
Za razliku od bivši vlasnik i predsjednik FondServicebank Alexander Volovnik, koji negira svoju krivnju, gospodin Ladonshchikov je to odmah priznao, počevši aktivno surađivati \u200b\u200bu istrazi. Nakon toga, gospodin Ladonshchikov službeno je ozvaničio suradnju u istrazi potpisivanjem predistražnog sporazuma sa zamjenikom glavnog tužitelja Ruske Federacije, Victorom Greenom. Sada bi njegov slučaj, prema zakonu, trebao biti izdvojen u zasebnom postupku, a on sam može biti premješten iz istražnog pritvora u kućni pritvor.
Podsjetimo, krivični slučaj pronevjere sredstava "Roskosmosa", smještenog u FondServisbank, pokrenut je u kolovozu 2015. godine. Prema preliminarnoj istrazi, gospodin Volovnik je organizirao krađu najmanje 1,38 milijardi rubalja iz banke, koje su povučene, uključujući inozemstvo, putem jednodnevnih tvrtki koje su primale loše kredite. Krajem travnja g. Volovnik i navodni suučesnik krađe Petar Lonšončikov uhićeni su odlukama Okružnog suda u Tveru, kojem su se obratili predstavnici istražnog odjela Ministarstva unutarnjih poslova. Sada izvor iz Kommersanta tvrdi da se zahvaljujući svjedočenju gospodina Ladonschikova, iznos navodne krađe povećao na 6 milijardi rubalja, a osim toga, osnovane su tvrtke koje su od banke dobivale loše kredite, te zaposlenici banke koji sudjeluju u prijevari. "Odluka o tome koji će od njih postati novi okrivljenici u predmetu i koji će zadržati trenutni status svjedoka donijet će se ovisno o njihovim iskazima", rekao je izvor iz Kommersanta.
Treba napomenuti da je preliminarna istraga, koja je najprije provedena u odnosu na neidentificirane osobe iz dijela 4. čl. 159.1 Kaznenog zakona (kreditna prijevara) i istraga je bila prilično teška, početkom ove godine, nakon intervencije Ureda državnog tužitelja, ona se intenzivno intenzivirala. Kvalifikacija krivičnog djela promijenjena je u dio 4. članka 160. Kaznenog zakona (pronevjera počinjena u posebno velikim razmjerama službenim položajem), a krajem travnja su prvi navodni sudionici krađe - gospodari Volovnik i Ladonshchikov - završili u zatvoru. Sada, kako sugerira Kommersant izvor blizak istrazi, nakon sveobuhvatne provjere svjedočenja g. Ladonschikova i vjerojatnih pritvora drugih članova krađe, bivši vlasnik FondServisbank Aleksandar Volovnik može se optužiti za stroži dio 1. čl. 210 Kaznenog zakona (organizacija zločinačke zajednice).
U međuvremenu, obrana gospođe Volovnik i Ladonshchikova žalila se protiv njihovih uhićenja na moskovskom gradskom sudu. Predstavnici prvog od njih inzistirali su da je zločin koji mu se stavlja na teret počinio tijekom poduzetničke aktivnosti, nudeći premještanje bankara iz istražnog pritvora u kućni pritvor. Odvjetnici drugog argumentirali su potrebu kućnog pritvora činjenicom da Okružni sud u Tverskoj nije uzeo u obzir kajanje optuženog i njegovu pomoć u istrazi. Međutim, apelacijski sud ostavio je bankare u pritvoru.
Veze / partneri
"Vijesti"
Novac "Roskosmos" nestao je u zločinačkoj zajednici
Prema informacijama Kommersanta, Ministarstvo unutarnjih poslova sumnjičilo je bivše čelnike Fondservisbank Aleksandra Volovnika i Petra Ladonščhikova da su organizirali kriminalnu zajednicu desetak ljudi koji su ukrali, oprali ili uložili 6,5 milijardi rubalja u roskosmos. Ipak, odlukom Gradskog suda u Moskvi, bivši bankari koji su proveli godinu dana u zatvoru premješteni su u kućni pritvor.
Prema informacijama Kommersanta, Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova sumnjičio je bivšeg predsjednika Fondservisbank Aleksandra Volovnika i bivšeg predsjednika financijske strukture Petra Ladonščhikova u organiziranju zločinačke zajednice (1. dio članka 210. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Još 11 optuženih u istrazi Ministarstva unutarnjih poslova može se optužiti za sudjelovanje u OPS-u.
Bankar je izdao šest milijardi
Prema informacijama Kommersanta, bivši prvi potpredsjednik FondServicebank Petr Ladonshchikov, koji je uhićen zajedno s bivšim vlasnikom ove kreditne institucije Aleksandrom Volovnikom, pod optužbom za pronevjeru 1,38 milijardi rubalja koja pripada Roskosmosu, sklopio je predistražni sporazum o suradnji. U sklopu dogovora svjedočio je o tome kako su i na koje tvrtke iz banke u ime svog bivšeg vlasnika prenijeli 6 milijardi rubalja. Izvor blizak istrazi, Kommersant primjećuje da bi nakon ispitivanja svjedočenja gospodina Ladonshchikova vlasnici tvrtki koje sudjeluju u prevari mogli biti izvedeni pred sud, a gospodin Volovnik suočen je s ozbiljnijom optužbom za organiziranje zločinačke zajednice.
Ministarstvo unutarnjih poslova prikuplja novac od Roscosmosa
Kako je Kommersant doznao, istraga protiv bivšeg vlasnika FondServisbank Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika financijske strukture Pyotra Ladonshchikova, koji su od banke organizirali krađu više od 1,3 milijarde rubalja koja pripadaju Roskosmosu. Zahvaljujući svjedočenju gospodina Ladonschikova, Ministarstvo unutarnjih poslova uhitilo je trojicu poduzetnika koji su bili uključeni u nestanak sredstava.
Glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Irina Volk rekla je da su zaposlenici Glavne uprave za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije (GUEBiPK), kao i druge policijske jedinice, proveli niz operativno-pretražnih mjera u kaznenom predmetu koji uključuju povlačenje više od milijardu rubalja iz svemirske industrije.
Sud je do 25. ožujka produžio uhićenje bivšeg šefa Fondomservicebank Volovnik
Tverskoy Okružni sud u Moskvi produžio je do 25. ožujka pritvor bivšem predsjedniku FondServisbank Aleksandru Volovniku optuženom za pronevjeru, javlja dopisnik RAPSI-a iz sudnice.
"Produžiti razdoblje pritvora u odnosu na Volovnik za tri mjeseca", pročitala je presuda sutkinja Marija Sizintseva.
Sud je također produžio razdoblje pritvora u odnosu na bivšeg potpredsjednika banke Petra Ladonščhikova, optuženog u okviru ove kaznene prijave.
Sud je u slučaju pronevjere pritvorio bivšeg šefa Fondomservisbank Volovnika
MOSKVA, 1. veljače - RAPSI. Gradski sud u Moskvi presudio je da je odluka o produženju uhićenja bivšeg predsjednika Fondservisbank Aleksandra Volovnika optuženog za pronevjeru zakonita, rečeno je RAPSI-ju u pres-službi suda.
Tako će Volovolnik ostati u pritvoru do 25. ožujka. Sud je također potvrdio odluku o produženju razdoblja pritvora u odnosu na bivšeg potpredsjednika banke Petra Ladonshchikova, osobe uključene u isti kazneni slučaj.
Prema istražiteljima, Volovnik je bio uključen u pronevjeru oko 50 milijardi rubalja koju je u spomenutu banku položila državna korporacija Roscosmos. Istražitelji vjeruju da su Volovnik i Ladonshchikov tvrtkama izdavali očito loše kredite, a novac je povukao u inozemstvu. Optuženi ne priznaju krivnju u optužbi.
Unatoč optužbama bivših čelnika Fondomservisbank Volovnik i Ladonshchikov da su ukrali, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja, bivši bankari prebačeni su u kućni pritvor.
Prema Kommersantu, Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova sumnjičio je bivšeg predsjednika FundServicebank Alexander Volovnik i bivši predsjednik financijske strukture Petr Ladonschikov u organiziranju zločinačke zajednice (1. dio članka 210 Kaznenog zakona Ruske Federacije). Još 11 optuženih u istrazi Ministarstva unutarnjih poslova može se optužiti za sudjelovanje u OPS-u.
Kako je izvijestila Ruska novinska agencija, prije godinu dana Petr Ladonschikov , uhićen zajedno s bivšim vlasnikom kreditne institucije Volovolnik, sklopio je sporazum o predistražnoj suradnji. U sklopu transakcije svjedočio je kako su i koje određene tvrtke iz banke, u ime svog bivšeg vlasnika, uklonile Roskosmos 6,5 milijardi rubalja.
Gospodinova Volovolnik a Ladonshchikov je proveo gotovo godinu dana u pritvoru pod optužbom za posebno veliku pronevjeru ili pronevjeru (dio 4 članka 160 Kaznenog zakona) i trebali su biti pušteni. Nove sumnje omogućile su im zadržavanje u istražnom pritvoru dok sud nije meritorno ispitivao slučaj do godinu i pol. Međutim, Gradski sud u Moskvi odbio je jučer istragu za produljenje razdoblja pritvora optuženima, odredivši im stavljanje u kućni pritvor. Prema izvoru, glavne istražne radnje uz njihovo sudjelovanje mogu se okončati u srpnju, nakon čega će se optuženici početi upoznavati s materijalima istrage.
Podsjećaju dva glavna optuženika u istrazi Volovolnik i Ladonshchikov uhićen u proljeće 2017. godine , U studenom iste godine uhićena su još trojica - gospodarstvenici koji su, prema istrazi, putem računa svojih tvrtki pomogli bivšim čelnicima FondServicebank da povuku novac. Tijekom pretresa u uredima tih trgovaca oduzeta je velika količina novca. Poslovni ljudi, poput bivših bankara, privedeni su u pritvor. No, sedam novih optuženika koja su se pojavila u ožujku ove godine, istražitelji nisu počeli lišavati slobodu, uzimajući od njih priznanje da ne odlaze i pravilno ponašanje. Prema nekim izvješćima, takav humani odnos prema navodnim sudionicima pronevjere i kaznenog progona objašnjava se njihovom beznačajnom ulogom u navodnom zločinu, kao i suradnjom s istragom.
Kazneni slučaj pronevjere sredstava "Roskosmosa", smješten u potporu raketnoj i svemirskoj industriji Fondservisbank, otvoren je u kolovozu 2015. godine. U to je vrijeme oko 47 milijardi rubalja koje pripadaju Roskosmosu "visjelo" u financijskoj strukturi, od kojih su neke nestale.
Isprva je istragom utvrđeno da je gospodin Volovnik organizirao krađu iz banke samo 1,38 milijardi rubalja koje su povučene, uključujući inozemstvo, preko jednodnevnih tvrtki koje su primale loše kredite. Međutim, nakon uhićenja gospodina Volovnika i njegovog zamjenika Ladonshchikova, iznos navodne krađe povećao se na 6 milijardi rubalja, a kasnije je, nakon ispitivanja gospodarstvenika povezanih s bankarima, iznos povećan za dodatnih 600 milijuna rubalja. Osim toga, tijekom ispitivanja novih okrivljenika u predmetu osnovane su tvrtke koje su od banke dobivale loše kredite, te zaposlenici banke koji su sudjelovali u prijevari. Kao rezultat obrade ovih informacija, pojavili su se novi okrivljenici - vlasnici jednodnevnih tvrtki, koji su bili uključeni u kriminalni lanac unovčavanja ili pranja novca ukradenog iz banke.
Treba napomenuti da je istraga Fonservicebank u početku bila prilično spor. Tek nakon intervencije glavnog tužitelja krajem travnja 2017. istraga se naglo intenzivirala. Tada su navodni organizatori krađa bili u istražnom pritvoru, a sada OPS - gospodari Volovnik i Ladonshchikov.
Advokati gospođa Volovnik i Ladonshchikova, komentirajući ranije optužbe bivših bankara za pronevjeru, tvrdili su da njihovi klijenti nisu za ništa krivi. Navodno su se bavili isključivo poduzetničkom djelatnošću. Branitelji su odbili razgovarati o sumnjama u organiziranje organizirane kriminalne skupine.
Istodobno, valja napomenuti da bivši šefovi FondServisbank više neće moći nadoknaditi štetu koja im je nanesena. Činjenica je da je krajem prošle godine uredba Arbitražni sud Moskva Aleksandra Volovnika proglašena je bankrotom - dugovao je 7,8 milijardi rubalja VTB-a, oko 170 milijuna rubalja -
Suvlasnik Azijsko-pacifičke banke (ATB) i jedan od bivših vlasnika "Abecede ukusa" Andrei Vdovin može biti proglašen bankrotom. Izjavu sudu o proglašenju financijske nesolventnosti 14. kolovoza podnijela je Agencija za osiguranje depozita (DIA), stečajni upravnik urušene Finprombank. Pod kreditom mu je poslovni čovjek dugovao 11 milijuna dolara. Sam Vdovin negira postojanje duga, piše Kommersant.
Prema publikaciji, Vdovin je bio glavni dužnik Finprombank (19. rujna 2016). A, kako DIA uvjerava, još uvijek, unatoč mjerama koje je poduzeo stečajni upravnik, nije otplatio dugove.
"Prema popisu imovine Finprombank, u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, dug duga Andreja Vadimoviča Vdovina na ugovor o zajmu s glavnim dugom u iznosu od 11 milijuna dolara, rekla je tiskovnoj službi DIA-e. - Povratak novac Trebalo je provesti 30. rujna 2016., ali dosad nisu ispunjene obveze prema banci. "
Dugo razdoblje neplaćanja, izostanak radnji usmjerenih na rješavanje duga, dovoljni su razlozi za primjenu mjera na dužnika ovrha, uključujući i dio stečajnog postupka, uvjereni smo u DIA-i. Međutim, prema izjavi njegovih predstavnika, Vdovin smatra da su tvrdnje DIA-e neosnovane.
"Ova je tužba potpuno insolventna: Vdovin trenutno nema financijske veze s Finprombankom", uvjeren je službeni predstavnik Vdovina. "Sve prethodno postojeće financijske obveze prema Finprombanci raskinute su u rujnu 2016., sva prateća dokumentacija više puta je bila dostavljena stečajnom upravitelju."
DIA inzistira na tome da tijekom stečajnog postupka u banci Vdovin nije poduzeo nikakve akcije usmjerene na otplatu ili restrukturiranje duga.
Neće biti lako oduzeti imanje Andreja Vdovina. Prema materijalima Okružnog suda u Moskvi, Khamovnichesky je u procesu razvoda i dijeljenja imovine sa suprugom Sophia, poznatom ruskom golfericom. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, supružnik će dobiti veliku većinu imovine. Tužba o podjeli imovine, sudeći po sudu, podnesena je u ime supružnika gotovo odmah nakon toga.
Ipak, stečajni postupak omogućava vam utvrđivanje pouzdanih podataka o imovini dužnika i sprječavanje njegovog otuđenja, naglašavaju pravnici. Uz to, postupak stečaja može značajno smanjiti razdoblje povrata i troškove banke zbog parnica, zaključuje DIA.
Do kraja 2016. Vdovin je bio suvlasnik lanca supermarketa ABC od Taste. I dalje je među najvećim dioničarima ATB-a. U vezi s propadom u prosincu prošle godine, ATB-ove "kćeri" - M2M Private Bank Vdovin i njegovi partneri Alexei Maslovsky i Peter Hambro traže strateškog investitora za banku na zahtjev Centralne banke za promjenu dioničara.
Odvjetničko društvo Paradigma, koje zastupa interese Andreja Vdovina, najavljuje prestanak potraživanja Finprombanka prema bankaru. "Uz pravilan studij primarni dokumenti DIA bi, očito, mogla utvrditi da je Finprombankova prava na potraživanje Andreja Vdovina odavno ukinuta. Nitko nije uzeo u obzir da trenutno Finprombank nema dokumentirano pravo na potraživanje Andreja Vadimovicha. Na temelju gore navedenog slijedi da je podnošenje zahtjeva za proglašavanje bankrota najvjerojatnije instrument pritiska banke i DIA-e kako bi se Andrey Vdovin prikazao u najnegativnijem svjetlu, zlonamjerno izbjegavajući izvršenje obveza ", navodi uredništvo banke. .ru komentari odvjetničke tvrtke.
Odbrana Vdovina obećava da će predstaviti nepobitne dokaze koji pokazuju nepostojanje bilo kakvih pravnih osnova za tvrdnje banke da budu saslušane.